Человек и Закон | Арбитражные дела
Арбитражное дело перерастает в уголовное
Михайлова Евгения Викторовна
Баринов Алексей Алексеевич
Михайлова Евгения Викторовна
Баринов Алексей Алексеевич
Клиент
ФИО клиента скрыто
Период
2025 год - Наст. время
На кону
Уголовное преследование
Регион
г. Москва
Суть дела
Как взыскать деньги, если исполнитель не забрал авто и отказывается их возвращать? Ответчик заявил, что не получал средств, ссылаясь на "дропперство". Адвокат объясняет, почему это грозит уголовным сроком до 2 лет и как доказывать перевод средств в суде.
Процесс
20 августа 2026
Арбитражное дело перерастает в уголовное
Компания хотела перегнать автомобиль из одного региона в другой. Однако исполнитель автомобиль не забрал и деньги возвращать отказался.
Защита:
И по сути это преступление называется дропперство. То есть это признание может грозить уголовным преследованием и сроком до двух лет. Но. Есть одно но…
Итог:
Дело продолжается
Михайлова Евгения Викторовна
«Ответчик в судебном заседании заявил, что он денежные средства не получал. А счет в банке, который был открыт на его имя, равно как и все иные документы о деятельности индивидуального предпринимателя, были переданы им третьим лицам.
Вполне возможно, что история про дропперство — это попытка ответчика уйти от ответственности в рамках рассматриваемого спора. Однако есть перечень юридически значимых обстоятельств, которые подлежат доказыванию. В данном случае это у нас перевод денежных средств, который был произведен, денежные средства получены, ответчик обязательства не исполнил, денежные средства возвращать отказывается. Следующее судебное заседание состоится в октябре, и мы будем рассказывать вам об этом интересном споре».
Вполне возможно, что история про дропперство — это попытка ответчика уйти от ответственности в рамках рассматриваемого спора. Однако есть перечень юридически значимых обстоятельств, которые подлежат доказыванию. В данном случае это у нас перевод денежных средств, который был произведен, денежные средства получены, ответчик обязательства не исполнил, денежные средства возвращать отказывается. Следующее судебное заседание состоится в октябре, и мы будем рассказывать вам об этом интересном споре».